| Автор | Сообщение |
|---|
|
JohnK
|
| Мелиор писал: | | n max писал: |
Да банки тут причём? У мошенников много карт на подставных лиц туда кидают похищенные деньги-потом раскидывают эти деньги на кучу других карт суммами поменьше и обналичивают через банкоматы.У нас даже на сайте по поиску работы их объявления есть--типа надо съездить а питер\москву открыть счет и получить карту-потом её отдать куратору-и получить от 50 до 100 долл.Питание и проезд они оплачивают.Так что проблем с желающими нет. |
Буквально вчера рассказывали такую ситуацию: у пожилого человека умерла жена, осталась карточка на которой была определенная сумма . Ее муж пошел в банк, ему сказали ждать пол года, чтобы вступить в наследство. Но он знал пин код от карточки своей жены и пошел в банкомат снять наличность. Банкомат выдавать большую суму отказался. Он пошел на следующий день и потом опять на следующий день и каждый раз снимал по немножку. Деньги он хотел сразу класть на свою карту, но в банке ему объяснили, что если он будет так делать, то банк заблокирует его карту, т.к. ежедневное пополнение будет подозрительной операцией, т.к. человек пенсионер и ему не положено получать откуда-то какие-то деньги, если только он не бизнесмен и не ведет отчет в налоговой. Вот так. Всё они отслеживают у честных граждан. Когда же дело касается мошенников, то вдруг оказывается, что банки ни при чем |
Как то не так это всё - на байку смахивает. Если у мужика умерла жена, то карта будет заблокирована банком в принципе. А мужик получит деньги с счёта жены только вступив в наследство при чем ему придется с нотариальной бумагой о праве наследования прийти в банк и банк сам переведет деньги ему на счет. |
|
n max
Модератор
Сообщения: 17612
|
Ну есть же карты вип и голд обслуживание которых стоит подороже и простым смертным не доступно с тех карт движуху врят ли отслеживают.
Богатые жители тоже карточками пользуются--так он за один поход в магаз может несколько лямов потратить(жене шубу купить например)и что карту заблокируют....???Его юристы тогда банк отимеют с пристрастием.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2026 21:24
| JohnK писал: | | Мелиор писал: | | n max писал: |
Да банки тут причём? У мошенников много карт на подставных лиц туда кидают похищенные деньги-потом раскидывают эти деньги на кучу других карт суммами поменьше и обналичивают через банкоматы.У нас даже на сайте по поиску работы их объявления есть--типа надо съездить а питер\москву открыть счет и получить карту-потом её отдать куратору-и получить от 50 до 100 долл.Питание и проезд они оплачивают.Так что проблем с желающими нет. |
Буквально вчера рассказывали такую ситуацию: у пожилого человека умерла жена, осталась карточка на которой была определенная сумма . Ее муж пошел в банк, ему сказали ждать пол года, чтобы вступить в наследство. Но он знал пин код от карточки своей жены и пошел в банкомат снять наличность. Банкомат выдавать большую суму отказался. Он пошел на следующий день и потом опять на следующий день и каждый раз снимал по немножку. Деньги он хотел сразу класть на свою карту, но в банке ему объяснили, что если он будет так делать, то банк заблокирует его карту, т.к. ежедневное пополнение будет подозрительной операцией, т.к. человек пенсионер и ему не положено получать откуда-то какие-то деньги, если только он не бизнесмен и не ведет отчет в налоговой. Вот так. Всё они отслеживают у честных граждан. Когда же дело касается мошенников, то вдруг оказывается, что банки ни при чем |
Как то не так это всё - на байку смахивает. Если у мужика умерла жена, то карта будет заблокирована банком в принципе. А мужик получит деньги с счёта жены только вступив в наследство при чем ему придется с нотариальной бумагой о праве наследования прийти в банк и банк сам переведет деньги ему на счет. |
Тогда поделят между всеми наследниками или переведут по завещанию(если есть).Да и заблокируют когда в банк придет информация об этом-а это то же не быстро. |
|
|
JohnK
|
| n max писал: | | JohnK писал: | | Мелиор писал: | | n max писал: |
Да банки тут причём? У мошенников много карт на подставных лиц туда кидают похищенные деньги-потом раскидывают эти деньги на кучу других карт суммами поменьше и обналичивают через банкоматы.У нас даже на сайте по поиску работы их объявления есть--типа надо съездить а питер\москву открыть счет и получить карту-потом её отдать куратору-и получить от 50 до 100 долл.Питание и проезд они оплачивают.Так что проблем с желающими нет. |
Буквально вчера рассказывали такую ситуацию: у пожилого человека умерла жена, осталась карточка на которой была определенная сумма . Ее муж пошел в банк, ему сказали ждать пол года, чтобы вступить в наследство. Но он знал пин код от карточки своей жены и пошел в банкомат снять наличность. Банкомат выдавать большую суму отказался. Он пошел на следующий день и потом опять на следующий день и каждый раз снимал по немножку. Деньги он хотел сразу класть на свою карту, но в банке ему объяснили, что если он будет так делать, то банк заблокирует его карту, т.к. ежедневное пополнение будет подозрительной операцией, т.к. человек пенсионер и ему не положено получать откуда-то какие-то деньги, если только он не бизнесмен и не ведет отчет в налоговой. Вот так. Всё они отслеживают у честных граждан. Когда же дело касается мошенников, то вдруг оказывается, что банки ни при чем |
Как то не так это всё - на байку смахивает. Если у мужика умерла жена, то карта будет заблокирована банком в принципе. А мужик получит деньги с счёта жены только вступив в наследство при чем ему придется с нотариальной бумагой о праве наследования прийти в банк и банк сам переведет деньги ему на счет. |
Тогда поделят между всеми наследниками или переведут по завещанию(если есть).Да и заблокируют когда в банк придет информация об этом-а это то же не быстро. |
Быстро придет информация, считай мгновенно. Там при оформлении свидетельства сразу во все конторы инфа приходит и банк не исключение. Что касается завещания, кроме человека кому это завещание написано, есть ещё такая штука как прямые наследники и полгода даётся именно для того что бы оные могли заявиться. Что касается делёжки средств жены без завещания так это только между мужем и детьми и не более. |
|
n max
Модератор
Сообщения: 17612
|
| И нафига тогда снимать кинул с карты на карту и делов то |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 35600
|
| JohnK писал: | | Мелиор писал: | | n max писал: |
Да банки тут причём? У мошенников много карт на подставных лиц туда кидают похищенные деньги-потом раскидывают эти деньги на кучу других карт суммами поменьше и обналичивают через банкоматы.У нас даже на сайте по поиску работы их объявления есть--типа надо съездить а питер\москву открыть счет и получить карту-потом её отдать куратору-и получить от 50 до 100 долл.Питание и проезд они оплачивают.Так что проблем с желающими нет. |
Буквально вчера рассказывали такую ситуацию: у пожилого человека умерла жена, осталась карточка на которой была определенная сумма . Ее муж пошел в банк, ему сказали ждать пол года, чтобы вступить в наследство. Но он знал пин код от карточки своей жены и пошел в банкомат снять наличность. Банкомат выдавать большую суму отказался. Он пошел на следующий день и потом опять на следующий день и каждый раз снимал по немножку. Деньги он хотел сразу класть на свою карту, но в банке ему объяснили, что если он будет так делать, то банк заблокирует его карту, т.к. ежедневное пополнение будет подозрительной операцией, т.к. человек пенсионер и ему не положено получать откуда-то какие-то деньги, если только он не бизнесмен и не ведет отчет в налоговой. Вот так. Всё они отслеживают у честных граждан. Когда же дело касается мошенников, то вдруг оказывается, что банки ни при чем |
Как то не так это всё - на байку смахивает. Если у мужика умерла жена, то карта будет заблокирована банком в принципе. А мужик получит деньги с счёта жены только вступив в наследство при чем ему придется с нотариальной бумагой о праве наследования прийти в банк и банк сам переведет деньги ему на счет. |
Поверь, все было так. Карта блокируется не сразу, а примерно через месяц. Откуда банк узнаёт о смерти человека? Загс должен подать данные, через цепочку госструктур, а это происходит не так быстро. Такая же ситуация была год назад с родственниками, они снимали деньги по-немножку, а карту заблокировали через месяц
ДОБАВЛЕНО 22/05/2026 23:09
| n max писал: |
Богатые жители тоже карточками пользуются--так он за один поход в магаз может несколько лямов потратить(жене шубу купить например)и что карту заблокируют....??? |
Ты не понял. Заблокируют карту, если на нее будут поступать регулярно средства не подтвержденные в налоговой. Если ты самозанятый и платишь налог, то клиенты тебе регулярно на карту скидывают деньги и это нормально, но если ты пенсионер и вдруг тебе начинают поступать деньги, то карту блокируют.
У меня родственница в родительском комитете собирала деньги от родителей на какую-то хрень (то-ли фото на выпускной, то-ли подарок учителю...)Так после десятка переводов ее карту блокировали, пришлось открывать новую
ДОБАВЛЕНО 22/05/2026 23:11
| n max писал: | | И нафига тогда снимать кинул с карты на карту и делов то |
Для этого надо иметь мобильное приложение, а если люди пожилые и телефон кнопочный... |
|
|
